정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 179,577 | - 매출액 | 109,725 | |
| - 부채총계 | 64,401 | - 영업이익 | 5,482 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 1,700 | ||
| - 자본총계 | 115,176 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,364 | - 매출액 | 52,289 | |
| - 부채총계 | 46,706 | - 영업이익 | 328 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | -2,037 | ||
| - 자본총계 | 101,658 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,433,580,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제56기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제56기(2016.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사: 박원덕 -사외이사: 이한수 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원덕 | 1955-01 | 3 | 재선임 | - (現)㈜디아이 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이한수 | 1949-06 | 3 | 재선임 | - 삼성물산 근무 - (現)㈜디아이 사외이사 |
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