일신방직(주) 주주총회소집 결의(2008.02.11)(16:07) · 일신방직 공시

주주총회소집 결의

+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 02월 27일 | 10:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 15-15 일신빌딩 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 재무제표승인의건 |
| | 제2호의안 이사선임의 건(상근, 비상근, 사외이사 |
| | 각 1명) |
| | 제3호의안 감사선인의 건(상근 1명) |
| | 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시:- |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김정수 | 1963년 06월 15| 2| 재선임 | 대한방직협회회| 당사 대표 | 미 페퍼다인 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 이사 사장 | 대 경영학(석 | |
| | | | | | | 사,1992) | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 고정석 | 1957년 05월 22| 2| 재선임 | - | 일신창업투 | 미 MIT경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 자 대표이 | (박사, 1989) | |
| | | | | | 사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 신영무 | 1944년 03월 22| 2| 재선임 | - | 법무법인세 | 미 예일대 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 종 대표변 | 학(박사, 1977)| |
| | | | | | 호사 | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 정영식 | 1959년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | 당사 경리부 | 당사 상 | 서강대 경 | 대한민국 |
| | 16일 | | | | 장 | 근감사 | 제학(1982) | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.