주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-25 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 15-15 일신빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 재무제표승인의 건 제2호의안 이사선임의건(상근3명, 사외1명) 제3호의안 감사선임의 건(비상근 1명) 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영호 | 1944-03-09 | 2 | 재선임 | 전국경제인연합회이사 | 대표이사회장 | 미국 Pratt Institute 건축학 | 대한민국 |
| 김민수 | 1966-09-21 | 2 | 재선임 | - | 상무이사(영업) | 미국 Chapman 마켓팅학과 | 대한민국 |
| 한맹용 | 1951-01-11 | 2 | 재선임 | - | 상무이사(광주1공장장) | 전남대경영대학원수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송자 | 1936-12-02 | 2 | 재선임 | 연세대, 명지대 총장 | 대교 경영고문 | 미국 워싱톤대 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재학 | 1948-09-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)효성 대표이사 | 하이젠모터 대표이사 | 미국 버클리대 기계공학 박사 | 대한민국 |