주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 15-15 일신빌딩 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제54기 재무제표 (재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서)승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사선임의건(사내1,기타비상무1,사외1) 제4호의안 : 감사선임의건(감사1) 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의건 제6호의안 : 감사보수한도액 승인의건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1963-06-15 | 2 | 재선임 | 대한방직협회회장 | 대표이사사장 | 미 페퍼다인대 경영학(석사,1992) | 대한민국 |
| 고정석 | 1957-05-22 | 2 | 재선임 | 한국벤처캐피탈협회 회장 | 일신창업투자대표이사 | 미 MIT경영학(박사, 1989) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영무 | 1944-03-22 | 2 | 재선임 | 환태평양 변호사협회(IPBA) 부회장 | 대한변호사협회 회장 | 미 예일대 법학(박사, 1977) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재학 | 1948-09-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | (주)효성 대표이사 | 하이젠모터 대표이사 | 미국 버클리대 기계공학 박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 8. 전 각호에 관련한 사업에 대한 투자 | 7. 전 각호에 부대한 사업과 중복으로 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |