주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로11(여의도동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제56기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명/사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1963-06-15 | 2 | 재선임 | 대한방직협회회장 | 대표이사사장 | 미 페퍼다인대 경영학(석사,1992) | 대한민국 |
| 고정석 | 1957-05-22 | 2 | 재선임 | 한국벤처캐피탈협회 회장 | 일신창업투자대표이사 | 미 MIT경영학(박사, 1989) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영무 | 1944-03-22 | 2 | 재선임 | 대한변호사협회 회장 | 법률사무소 신&박 대표변호사 | 미 예일대 법학(박사, 1977) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영식 | 1959-09-16 | 3 | 재선임 | 상근 | 당사 경리부 장 | 당사 상 근감사 | 서강대 경제학 | 대한민국 |