주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 11(여의도동,일신빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제59기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명/사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1944-03 | 2 | 재선임 | 미국 Pratt Institute 건축학 당사 대표이사 회장 |
| 김정길 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 서울대 섬유공학 당사 광주공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송자 | 1936-12 | 2 | 재선임 | 미국 워싱톤대 경영학 박사 연세대, 명지대 총장 당사 사외이사 |
성주디앤디(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대 경제학 당사 상근감사 |