주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 은행로 11 (여의도동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건 : 제 1호 의안 : 제60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정수, 기타비상무이사 고정석, 사외이사 신영무) 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 대한방직협회회장 현)KOTITI시험연구원 이사장 현)일신방직 대표이사 사장 |
| 고정석 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 한국벤처캐피탈협회회장 KT사외이사 현)일신창업투자대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영무 | 1944-03 | 2 | 재선임 | 대한변호사협회 회장 법무법인세종 대표변호사 현)법률사무소 신&박 대표변호사 현)바른사회운동연합 상임대표 |
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