정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 327,532 | - 매출액 | 317,828 | |
| - 부채총계 | 123,316 | - 영업이익 | 35,107 | ||
| - 자본금 | 9,831 | - 당기순이익 | 26,879 | ||
| - 자본총계 | 204,216 | *주당순이익(원) | 1,409 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,069 | - 매출액 | 315,309 | |
| - 부채총계 | 122,086 | - 영업이익 | 35,997 | ||
| - 자본금 | 9,831 | - 당기순이익 | 27,000 | ||
| - 자본총계 | 201,983 | *주당순이익(원) | 1,394 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,034,694,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명 - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 (사외이사인 감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제59기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 260원) - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백승호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 백승열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 방용원 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 방용원 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방용원 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 (現)한영회계법인 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방용원 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 삼정회계법인 법무법인 하나 (現)한영회계법인 부회장 |