주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 관리사무실 회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 : 현금배당 160원/주 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 전자증권법 시행 및 상법 시행령 개정반영 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 손여원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 박용주 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안에 변경사항 발생 시 재공시 하겠습니다. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손여원 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | (現)식품의약품안전처 정책자문위원회 위원 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 |
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| 박용주 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | (現)대한병원협회 노사협력부위원장 (주)부영 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손여원 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)식품의약품안전처 정책자문위원회 위원 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 |
| 박용주 | 1954-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)대한병원협회 노사협력부위원장 (주)부영 전무 |