주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 K-BIZ 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ◎ 제61기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제61기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ○ 배당계획 : 현금배당 200원/주 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▷ 제3-1호 : 사내이사 BAEK JONATHAN IN 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회의 세부 의안은 향후 공시 예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 코로나19 관련 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| BAEK JONATHAN IN | 1984-03 | 3 | 신규선임 | (現)대원제약(주) 마케팅본부 본부장 |