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대원제약(주) 주주총회소집 결의(2008.02.11)(14:41)
대원제약 · 2008-02-11 14:41 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1 대원제약(주) |
| | 향남공장 |
| | 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣제47기 정기주주총회 목적사항▣ |
| | 1.보고사항:감사보고,영업보고 |
| | 2.결의사항 |
| | - 제1호의안 : 제47기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서 |
| | 승인의 건 |
| | - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사수 확대 |
| | 등) |
| | - 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사3명, 사외 |
| | 이사1명) |
| | - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 |
| | 있습니다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 백승호 | 1956년 05월 15| 3| 재선임 | 대원제약(주) | 대원제약 | 미남가주대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | (주) 대표 | 대학원 졸업 | |
| | | | | 이사 사장 | 이사 회장 | (MBA) | |
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| 백승열 | 1959년 03월 10| 3| 재선임 | 대원제약(주) | 대원제약 | 미조지아대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표 | (주) 사장 | 대학원 졸업 | |
| | | | | 이사 부사장 | | (유전공학) | |
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| 김재호 | 1959년 12월 25| 3| 신규선임 | 대원제약(주) | 대원제약 | 고려대 영문과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무 | (주) 전무 | 졸업 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김현태 | 1945년 10월 01| 3| 재선임 | (주)포시즌 상 | - | 성균관대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이 | | 학과 졸업 | |
| | | | | 사 | | | |
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