주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1 대원제약(주) 공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣제48기 정기주주총회 목적사항▣ 1.보고사항:감사보고,영업보고 2.결의사항 - 제1호의안 : 제48기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사선임의 건(이사1명, 사외이사1명) - 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 사항은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. -상기 3.의안 주요내용중 이사선임에 관한 사항은 후보자가 확정되지 않아 이사 및 사외이사 이사선임 세부내역에 기재하지 않았습니다. 후보자가 확정되는 즉시 재공시토록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||