주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제50기(2010.1.1 ~ 2010.12.31) 재무제표(재무상태표),손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제 4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승호 | 1956-05-15 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 대표이사 사장 | 대원제약(주) 대표이사 회장 |
미남가주대 대학원졸업 (MBA) | 대한 민국 |
| 백승열 | 1959-03-10 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 대표이사 부사장 | 대원제약(주) 대표이사 사장 |
서울대 대학원졸업 (농학박사) |
대한 민국 |
| 김재호 | 1959-12-25 | 3 | 신규선임 | 대원제약(주) 상무 | 대원제약(주) 전무 |
고려대 영문과졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현태 | 1945-10-01 | 3 | 재선임 | (주)포시즌 상무이사 |
- | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기기의 제조 및 판매, 유통업 - 여행알선업 - 정보통신 관련사업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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