정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 50기 | |||||
| - 자산총계 | 128,897백만원 | - 매출액 | 144,696백만원 | ||
| - 부채총계 | 33,809백만원 | - 영업이익 | 20,069백만원 | ||
| - 자본금 | 6,455백만원 | - 당기순이익 | 11,846백만원 | ||
| - 자본총계 | 95,088백만원 | * 주당순이익(원) | 1,007원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 195원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,458,890,720원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.8% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2인 - 사외이사 2인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(현금배당 195원/주) ○제2호 의안:정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 ○제3호 의안:이사선임의 건 - 원안대로 승인 ○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(10억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 선임후 감사위원수는 주총종료 후 대표이사 및 감사위원회 위원 선임에 대한 이사회에서 감사위원으로 선임된 이형주 이사를 포함한 수입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승호 | 1956-05-15 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 대표이사 사장 |
대원제약 (주) 대표이사 회장 |
미남가주대 대학원졸업 (MBA) | 대한 민국 |
| 백승열 | 1959-03-10 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 대표이사 부사장 |
대원제약 (주) 대표이사 사장 |
서울대 대학원졸업(농학박사) |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현태 | 1945-10-01 | 3 | 재선임 | (주)포시즌 상무이사 |
- | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 이형주 | 1951-05-15 | 3 | 신규선임 | 한의학연구원 원장 |
진안홍삼 연구소 소장 |
전북대 정치외교학과 졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 의료기기의 제조 및 판매, 유통업 - 여행알선업 - 정보통신 관련사업 |
사업다각화를 위한 사업목적추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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