주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제51기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제4호 의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 3명) - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정희 | 1933-07-13 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 이사 | 대원제약(주) 이사 | 이화여대 경영대학원 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서영 | 1956-03-10 | 3 | 재선임 | 경희대학교 약학과 교수 | 경희대학교 약학과 교수 | 미국 Univ. of Utah | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서영 | 1956-03-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학과 교수 | 경희대학교 약학과 교수 | 미국 Univ. of Utah | 대한 민국 |
| 김현태 | 1945-10-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)포시즌 상무이사 |
- | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
| 이형주 | 1951-05-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한의학연구원 원장 | 진안홍삼연구소 원장 | 전북대 정치외교학과 졸업 | 대한 민국 |