정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 51 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 139,670 | - 매출액 | 137,929 | ||
| - 부채총계 | 35,666 | - 영업이익 | 13,105 | ||
| - 자본금 | 6,455 | - 당기순이익 | 9,706 | ||
| - 자본총계 | 104,004 | * 주당순이익(원) | 763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 637,892,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.0 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 10.0 | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 1,275,784 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1인 - 사외이사 1인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호의안:제51기재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 (주식배당 0.10주/주,현금배당 50원/주) ○제2호의안:정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 ○제3호 의안:이사 선임의 건 - 원안대로 승인 ○제4호 의안:감사위원 선임의 건 - 원안대로 승인 ○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(10억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정희 | 1933-07-13 | 3 | 재선임 | 대원제약(주)이사 | 대원제약(주)이사 | 이화여대 경영대학원 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서영 | 1956-03-10 | 3 | 재선임 | 경희대학교 약학과 교수 | 경희대학교 약학과 교수 | 미국 Univ.of Utah (약학박사) |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정서영 | 1956-03-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대학교 약학과 교수 | 경희대학교 약학과 교수 | 미국 Univ.of Utah (약학박사) |
대한민국 |
| 김현태 | 1945-10-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)포시즌 상무이사 |
- | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 이형주 | 1951-05-15 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한의학연구원 원장 |
진안홍삼 연구소 소장 |
전북대 정치외교학과 졸업 |
대한민국 |