주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남면 상신리 903-1 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제52기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 <배당사항> -현금배당 : 1주당 배당금 50원 - 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하기 바랍니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||