정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 160,140 | - 매출액 | 158,879 | |
| - 부채총계 | 36,888 | - 영업이익 | 15,544 | ||
| - 자본금 | 7,794 | - 당기순이익 | 12,233 | ||
| - 자본총계 | 123,251 | *주당순이익(원) | 800 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,911 | - 매출액 | 154,434 | |
| - 부채총계 | 36,065 | - 영업이익 | 16,039 | ||
| - 자본금 | 7,794 | - 당기순이익 | 12,414 | ||
| - 자본총계 | 122,846 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,157,722,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4명 (상근이사 2명, 사외이사2명, 사외이사인 감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금 배당안75원/주) -원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -원안대로 승인 (사외이사인 감사위원 2명) 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(10억원) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 감사보고서 제출 2014-02-27 주주총회소집공고 2014-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-02-18 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백승호 | 1956-05-15 | 3 | 재선임 | 대원제약㈜ 대표이사 회장 | 대원제약㈜ 대표이사 회장 | 미남가주대 대학원 졸업(MBA) | 대한민국 |
| 백승열 | 1959-03-10 | 3 | 재선임 | 대원제약㈜ 대표이사 부회장 | 대원제약㈜ 대표이사 부회장 | 서울대 대학원 졸업(농학박사) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우건조 | 1958-02-28 | 3 | 신규선임 | 국무총리실 식품안전정책위원회 위원 세계보건기구(WHO) 전문위원 |
고려대학교 식품공학과 교수 삼양제넥스 사외이사('11~'13) |
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign Food Sci. PH.D. | 대한민국 |
| 전창하 | 1961-05-22 | 3 | 신규선임 | 양현재단 감사 | 대주회계법인 이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우건조 | 1958-02-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무총리실 식품안전정책위원회 위원 세계보건기구(WHO) 전문위원 |
고려대학교 식품공학과 교수 삼양제넥스 사외이사('11~'13) |
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign Food Sci. PH.D. | 대한민국 |
| 전창하 | 1961-05-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 양현재단 감사 | 대주회계법인 이사 | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |