주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24 (상신리 903-1) 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안:제54기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 <배당사항> -현금배당 : 1주당 배당금 150원 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김정희 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 전인구 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 최철수 - 제4호 의안:감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 감사위원 후보 전인구 제4-2호 의안 : 감사위원 후보 최철수 - 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 주총세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하기 바랍니다. 2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정희 | 1933-07-13 | 3 | 재선임 | 대원제약(주) 이사 |
대원제약(주) 이사 |
이화여대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전인구 | 1952-03-30 | 3 | 신규선임 | 동덕여자대학교 약학대학 학장 | 동덕여자대학교 약학대학 교수 | 서울대학교 약학대학원 약제학전공 (약학박사) | 대한민국 |
| 최철수 | 1952-07-05 | 3 | 신규선임 | 부민병원 관리이사 | 우리들병원(강남) 경영고문 | 카톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공 (경영학 석사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전인구 (이사회추천) |
1952-03-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동덕여자대학교 약학대학 학장 | 동덕여자대학교 약학대학 교수 | 서울대학교 약학대학원 약제학전공 (약학박사) | 대한민국 |
| 최철수 (이사회 추천) |
1952-07-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부민병원 관리이사 | 우리들병원(강남) 경영고문 | 카톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공 (경영학 석사) | 대한민국 |