정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역의 신규선임 여부 | 신규선임 | 재선임 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 180,617 | - 매출액 | 181,985 | |
| - 부채총계 | 46,106 | - 영업이익 | 17,806 | ||
| - 자본금 | 8,180 | - 당기순이익 | 15,597 | ||
| - 자본총계 | 134,511 | *주당순이익(원) | 970 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,737 | - 매출액 | 178,259 | |
| - 부채총계 | 45,334 | - 영업이익 | 18,330 | ||
| - 자본금 | 8,180 | - 당기순이익 | 15,895 | ||
| - 자본총계 | 134,403 | *주당순이익(원) | 980 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,431,093,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(기타 비상무이사 1명, 사외이사2명, 사외이사인 감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금 배당안150원/주) -원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 (기타 비상무이사 1명, 사외이사 2명) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -원안대로 승인 (사외이사인 감사위원 2명) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(10억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-19 감사보고서 제출 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1933-07 | 3 | 재선임 | 이화여대 경영대학원 대원제약㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인구 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학원 약제학전공(약학박사) (前) 동덕여대 약학대학 학장 (現) 동덕여대 약학대학 교수 |
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| 최철수 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 카톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공(경영학 석사) 부민병원 관리이사 (現) 우리들병원(강남) 경영고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인구 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학원 약제학전공(약학박사) (前) 동덕여대 약학대학 학장 (現) 동덕여대 약학대학 교수 |
| 최철수 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 카톨릭대학교 의료경영대학원 의료경영전공(경영학 석사) 부민병원 관리이사 (現) 우리들병원(강남) 경영고문 |