주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24 (상신리 903-1) 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 제56기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획(현금배당 260원) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 백승호 선임의 건 - 제 3-2호: 사내이사 백승열 선임의 건 - 제 3-3호: 사외이사 전창하 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호: 감사위원 전창하 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 10억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 주주총회세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하기 바랍니다. ② 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)대원제약(주) 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창하 | 1961-05 | 3 | 재선임 | (現)공인회계사, 대주회계법인 이사 | 대주회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창하 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)공인회계사, 대주회계법인 이사 |