정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 214,682 | - 매출액 | 240,722 | |
| - 부채총계 | 52,669 | - 영업이익 | 29,148 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 19,723 | ||
| - 자본총계 | 162,013 | *주당순이익(원) | 1,159 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 213,729 | - 매출액 | 238,449 | |
| - 부채총계 | 51,901 | - 영업이익 | 30,464 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | 19,552 | ||
| - 자본총계 | 161,828 | *주당순이익(원) | 1,119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,521,151,960 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명(사내이사 2명, 사외이사1명, 사외이사인 감사위원 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 260원/주) - 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제 3-1호: 사내이사 백승호 선임의 건 - 제 3-2호: 사내이사 백승열 선임의 건 - 제 3-3호: 사외이사 전창하 선임의 건 - 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호: 감사위원 전창하 선임의 건 - 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 이사보수 한도액 10억원 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-15 감사보고서 제출 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승호 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 대원제약㈜ 대표이사 회장 |
| 백승열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 대원제약㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전창하 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 공인회계사 대주회계법인 이사 |
대주회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창하 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 대주회계법인 이사 |