주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24 (상신리 903-1) 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 제57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 (현금배당 260원) 제3호 의안: 이사선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안인 사외이사 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 주주총회세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||