정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-01 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사위원 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건 |
| 1) "제3호 의안 : 이사 선임의 건"의 사외이사 후보자가 확정되어 해당 사항의 세부내역을 포함해 정정공시합니다. 2) "제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"의 감사위원 후보자가 확정되어 해당 사항의 세부내역을 포함해 정정공시합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24 (상신리 903-1) 대원제약(주) 향남공장 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ○ 부의안건 제1호 의안: 제57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 배당계획 (현금배당 260원) 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제3호 의안인 사외이사 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임의 건은 현재 후보 미확정 상태이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. - 주주총회세부의안은 주주총회소집통지공고사항을 참조하시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-01 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1933-07 | 3 | 재선임 | (現)대원제약주식회사 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철수 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 부민병원 관리이사 (現)우리들병원 경영고문 |
우리들병원(경영고문) |
| 이정석 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 식품의약품안전처 바이오생약국장 보건산업진흥원 기획실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철수 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부민병원 관리이사 (現)우리들병원 경영고문 |
| 이정석 | 1955-09 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | 식품의약품안전처 바이오생약국장 보건산업진흥원 기획실장 |