정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 227,202 | - 매출액 | 265,462 | |
| - 부채총계 | 59,073 | - 영업이익 | 25,294 | ||
| - 자본금 | 9,102 | - 당기순이익 | 10,275 | ||
| - 자본총계 | 168,129 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,159 | - 매출액 | 263,360 | |
| - 부채총계 | 58,360 | - 영업이익 | 26,443 | ||
| - 자본금 | 9,102 | - 당기순이익 | 8,130 | ||
| - 자본총계 | 165,799 | *주당순이익(원) | 454 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,656,245,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3명 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제57기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 260원) - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김정희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최철수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 최철수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 이정석 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 감사보고서 제출 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-01 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1933-07 | 3 | 재선임 | 대원제약㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철수 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 부민병원 관리이사 우리들병원 경영고문 |
우리들병원(경영고문) |
| 이정석 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 약학대학 보건산업진흥원 기획실장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철수 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부민병원 관리이사 우리들병원 경영고문 |
| 이정석 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 약학대학 보건산업진흥원 기획실장 |