주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-24 | 11:30 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산동 390번지 삼양식품(주) 원주공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기(2010 .1 .1 ~ 2010. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사:1명) - 제3호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정수 | 1964-03-26 | 3 | 재선임 | 삼양식품(주) 부사장 | 삼양식품(주) 사장 | 이화여대 사회사업학 | 대한민국 |
| 정원태 | 1964-05-03 | 3 | 신규선임 | 삼양식품(주) 상무이사 | 삼양식품(주) 경영지원본부장 | 서울대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세민 | 1955-05-31 | 3 | 재선임 | 현대산업개발(주) 부사장 | 삼양식품(주) 사외이사 | 고려대 경영학 | 대한민국 |