주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 11:30 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산동 390번지 삼양식품(주) 원주공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제51기(2011 .1 .1 ~ 2011. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) - 제5호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전인장 | 1963-08-10 | 3 | 재선임 | -삼양식품(주) 부회장 -삼양농수산( 주)대표이사 |
삼양식품(주) 대표이사 회장 | Pepperdine University MBA | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성철 | 1961-11-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 테크노세미켐(주) 이사 | 삼양식품(주) 상임감사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |