주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산로 177 (우산동) 삼양식품(주) 원주공장 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2013. 01. 01 ~ 2013. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 : 2명, 사외이사 : 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정원태 | 1964-05-03 | 3 | 재선임 | 삼양식품(주) 경영지원본부장 | 삼양식품(주) 지원본부장 | 서울대 경영학 서울대 경영학 대학원 |
대한민국 |
| 정태운 | 1957-01-27 | 3 | 신규선임 | 삼양식품(주) 생산본부장 | 삼양식품(주) 생산본부장 | 경상대 농화학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세민 | 1955-05-31 | 3 | 재선임 | 아이서비스(주) 대표이사 | 삼양식품(주) 사외이사 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 음식점업 및 기타 서비스 사업 27. 프랜차이즈 모집 및 운영업 28. 도시락 제조 및 판매업 29. 인테리어사업 30. 가구,주방기기등 판매업 31. 인테리어소품 및 관련제품 판매업 32. 인터넷 포탈 서비스를 통한 전자상거래업 33. 전 각호 일체의 수출입업 및 수출입품 판매업 |
목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 26. 전 각호에 부대되는 사업 | 34. 전 각호에 부대되는 사업 | 목적사업 추가에 따른 호번수정 | |