정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 298,570 | - 매출액 | 302,736 | |
| - 부채총계 | 134,694 | - 영업이익 | 10,189 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 3,367 | ||
| - 자본총계 | 163,877 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,961 | - 매출액 | 292,920 | |
| - 부채총계 | 126,423 | - 영업이익 | 11,776 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 5,898 | ||
| - 자본총계 | 157,538 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 753,260,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2013. 01. 01~ 2013. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수지급한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정원태 | 1964-05-03 | 3 | 재선임 | 삼양식품(주) 경영지원본부장 | 삼양식품(주) 지원본부장 | - 서울대 경영학 - 서울대 경영학 대학원 |
대한민국 |
| 정태운 | 1957-01-27 | 3 | 신규선임 | 삼양식품(주) 생산본부장 | 삼양식품(주) 생산본부장 | 경상대 농화학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세민 | 1955-05-31 | 3 | 재선임 | 아이서비스(주) 대표이사 | 삼양식품(주) 사외이사 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 26. 음식점업 및 기타 서비스 사업 27. 프랜차이즈 모집 및 운영업 28. 도시락 제조 및 판매업 29. 인테리어사업 30. 가구,주방기기등 판매업 31. 인테리어소품 및 관련제품 판매업 32. 인터넷 포탈 서비스를 통한 전자상거래업 33. 전 각호 일체의 수출입업 및 수출입품 판매업 |
목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 26. 전 각호에 부대되는 사업 | 34. 전 각호에 부대되는 사업 | 목적사업 추가에 따른 호번수정 | |