정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 299,626 | - 매출액 | 314,632 | |
| - 부채총계 | 133,506 | - 영업이익 | 9,715 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 4,068 | ||
| - 자본총계 | 166,120 | *주당순이익(원) | 539 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 286,599 | - 매출액 | 305,966 | |
| - 부채총계 | 123,652 | - 영업이익 | 9,557 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 7,509 | ||
| - 자본총계 | 162,947 | *주당순이익(원) | 997 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 753,260,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2014. 01. 01~ 2014. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수지급한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수지급한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인장 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 삼양식품(주) 부회장 삼양식품(주) 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성철 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 상근 | -테크노세미켐(주) 이사 -삼양식품 상임감사 |