타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)새아침 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김광철 | |
| 자본금(원) | 430,375,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 86,075 | 주요사업 | 만두류, 유탕류, 조리류 냉동식품 제조판매업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,890,000 | ||
| 취득금액(원) | 9,450,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 166,120,057,658 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.69 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,890,000 | ||
| 지분비율(%) | 48.96 | |||
| 4. 취득방법 | 유상증자 참여를통한 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | - | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 299,626,490,441 | 취득가액/자산총액(%) | 3.15 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-06 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ＊ 상기 내용은 당사가 발행회사(새아침) 신주발행 유상증자(9,450,000,000원) 참여와 회사채 인수(9,300,000,000원) 총 18,750,000,000원으로 발행회사(새아침)와 양해각서(MOU)계약을 체결함에 있어서 타법인 주식 및 취득증권 취득공시에 대한 공시사항입니다. ＊ 상기 '1의 발행회사 자본금 및 발행주식총수'는 당사가 발행회사 주식을 취득하기 전 기준으로, 회생인가 계획에 따른 제3자 배정 유상증자 등이 반영되지 않았습니다. ＊ 상기 '2의 취득내역 자기자본 및 자기자본대비 비율'은 최근 사업연도말 2014년말 기준으로 기재하였습니다. * 상기 '2의 취득내역의 취득금액(9,450,000,000원)은 발행회사(새아침)과 당사 간의 MOU계약에 따른 정밀실사 결과에 따라 5% 이내에서 감액 가능함. ＊ 상기 '3의 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 당사의 유상증자 참여 후 예상지분비율입니다. ＊ 상기 '4의 취득방법'은 유상증자 참여를 통한 신주 취득입니다. ＊ 상기 6의 취득예정일자는 발행회사(새아침)가 법정관리 중인 법인으로 발행회사의 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 법원의 최종 인가후 인수가 확정됩니다. 따라서, 향후 일정은 지분 인수절차 진행에 따라 다소 변경될 수 있습니다. ＊ 상기 7의 최근 사업연도말 자산총액은 2014년 12월말 연결재무제표 기준입니다. ＊ 상기사항은 회생법원의 인가 결정에 따라 변경될 수 있습니다. ＊ 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해연도 자료는 2014년 12월말 기준으로 작성된 것이고, 전년도 자료는 2013년말 기준으로 작성된 것이며, 전전년도 자료는 2012년말 기준으로 작성된 것입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 36,942 | 46,992 | -10,049 | 430 | 58,820 | -2,219 |
| 전년도 | 39,019 | 46,848 | -7,829 | 430 | 56,032 | -1,632 |
| 전전년도 | 34,393 | 40,590 | -6,196 | 430 | 47,457 | -3,015 |