주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산로 177(우산동) 삼양식품㈜ 원주공장 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기 (2016.01.01.~2016.12.31.)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 상근이사 2명 / 사외이사 1명 ) 제3호 의안 : 감사선임의 건 ( 감사 1명 ) 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | ㆍ이화여대 사외사업학과 ㆍ삼양식품(주) 총괄사장 ㆍ내츄럴삼양(주) 이사 |
| 이청룡 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ고려대학교 대학원 경영학 석사 ㆍ삼일회계법인 부대표 ㆍ강원도 개발공사 대표이사 ㆍ삼양식품(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황순종 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경영학 학사 -University of Washington 재무학 석사 -현대산업개발(주) 경영지원실장 -현대EP(주) 경영지원/건자재사업 부문장 |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세헌 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 사회학과 (재) 인천테크노파크 준법지원실장 |