정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 326,696 | - 매출액 | 359,321 | |
| - 부채총계 | 149,154 | - 영업이익 | 25,274 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 18,793 | ||
| - 자본총계 | 177,542 | *주당순이익(원) | 2,431 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 310,610 | - 매출액 | 353,967 | |
| - 부채총계 | 139,728 | - 영업이익 | 22,425 | ||
| - 자본금 | 37,665 | - 당기순이익 | 17,894 | ||
| - 자본총계 | 170,882 | *주당순이익(원) | 2,375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,129,891,050 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고안건 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제56기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-03-06 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 내츄럴삼양(주) 이사 現 삼양식품(주) 총괄사장 |
| 이청룡 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 (부대표, 회계사) 강원도 개발공사 대표이사 現 삼양식품 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황순종 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 현대산업개발(주) 경영지원실장 現 현대EP(주) 경영지원/건자재사업 부문장(등기이사 전무) |
현대EP(주) (등기이사 전무) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세헌 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 변호사 (재) 인천테크노파크 준법지원실장 겸 사이언스 빌리지 조성실장 現 공증인 권세헌 사무소 |