주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산로 177(우산동) 삼양식품㈜ 원주공장 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제57기 (2017.01.01.~2017.12.31.)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 ( 상근이사 2명 ) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 사업목적 추가 ) 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전인장 | 1963-08 | 3 | 재선임 | ㆍPepperdine University MBA ㆍ삼양식품(주) 회장 ㆍ내츄럴삼양(주) 대표이사 |
| 정태운 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ경상대학교 농과대학 ㆍ삼양식품(주) 생산본부장 ㆍ삼양식품(주) 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스 업 | 교육서비스업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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