주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 원주시 우산로 177(우산동) 삼양식품(주) 원주공장 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 진종기 2-2호 의안 : 사외이사 전주용 제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건 3-2호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건 3-3호 의안 : 이사의 자격정지 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종기 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | ㆍ(現)삼양식품 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전주용 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ(前)KEB하나은행 서초지점 Hub장 | - |