주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층 씨네큐브 광화문 1관 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 심재혁 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 김기유 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 이재현 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 이재현 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재혁 | 1947-04-28 | 2 | 재선임 | - LG회장실 전무 - ㈜LG텔레콤 부사장 - 파르나스호텔㈜(인터컨티넨탈 호텔) 대표이사 사장 - ㈜레드캡투어 대표이사 사장 |
- 태광산업㈜ 대표이사 부회장 - ㈜티브로드홀딩스 대표이사 부회장 |
연세대학교 상학과 | 대한민국 |
| 김기유 | 1955-11-20 | 2 | 신규선임 | - ㈜동아건설기획조정실장 전무 - ㈜고려종합건축 대표이사 |
- 동림건설㈜ 대표이사 - ㈜티시스 대표이사 - ㈜바인하임 대표이사 - ㈜에스티임 대표이사 - 태광관광개발㈜ 대표이사 - 태광그룹 그룹기획실장 사장 |
동국대학교 대학원 도시계획학 박사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재현 | 1963-08-03 | 2 | 신규선임 | - KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수 |
- 서울대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜ 사외이사 |
서울대학교 대학원 신문학과 박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재현 | 1963-08-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수 |
- 서울대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜사외이사 |
서울대학교 대학원 신문학과 박사 | 대한민국 |