주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 홍현민 제2-2호 의안 사외이사 후보 : 남익현 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 김오영 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍현민 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 공업화학과 - 美 헐트 국제경영대학원 MBA - 한덕화학 대표이사 - 삼성정밀화학 전략기획실장 - 現 태광산업 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남익현 | 1963-03 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - 美 스탠포드대학교 경영학 박사 - 서울대학교 기획처장 - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교 경영대학 학장 |
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| 김오영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 공업화학과 - 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사 - 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 |
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