정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-03 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 심재혁 제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 홍성태 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현 제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제3-3호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
□ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사선임보고 ④제56기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 심재혁 제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 홍성태 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현 제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제3-3호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 17.03.21 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 68 흥국생명빌딩 지하2층, 씨네큐브 광화문 1관 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사선임보고 ④제56기 재무제표 및 이익배당 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 심재혁 제2-2호 의안 사외이사 후보 : 이재현 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 홍성태 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 : 이재현 제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 : 김오영 제3-3호 의안 감사위원회 위원 후보 : 홍성태 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제30조의2제4항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 17.03.21 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재혁 | 1947-04 | 2 | 재선임 | - LG회장실 전무 - ㈜LG텔레콤 부사장 - 파르나스호텔㈜(인터컨티넨탈 호텔) 대표이사 사장 - ㈜레드캡투어 대표이사 사장 - ㈜티브로드홀딩스 대표이사 부회장 - 現 태광산업㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재현 | 1963-08 | 2 | 재선임 | - KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |
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| 홍성태 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | - 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영대학 국제통상학과 교수 - 現 상명대학교 부총장 - 現 (주)케이티씨에스 사외이사 |
- (주)케이티씨에스 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재현 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KBS 정책연구실 연구원 - 충남대 언론정보학과 교수 - 흥국생명보험㈜ 사외이사 - 現 서울대 언론정보학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사, 감사위원회 위원 |
| 김오영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 메사추세츠대학 플라스틱공학과 박사 - 효성중앙연구소 뉴욕사무소 소장 - 現 단국대학교 고분자시스템공학과 교수 - 現 태광산업㈜ 사외이사 |
| 홍성태 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 Carnegie Mellon University Visiting Researcher - 現 상명대학교 경영대학 국제통상학과 교수 - 現 상명대학교 부총장 - 現 (주)케이티씨에스 사외이사 |