주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 동호로5길 19 중구청소년수련관 지하1층 청소년극장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 ○제1호 의안 : 제59기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ○제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동옥 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | -안산상업고등학교 졸업 -흥아해운㈜ 재무팀 팀장 -[現]흥아해운㈜ 경영관리임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대원 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 | -동아대학교 법학과 졸업 -[前]한국산업은행 영업부장 -[現]흥아해운㈜ 상근감사 |