정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 428,605 | - 매출액 | 655,948 | |
| - 부채총계 | 399,322 | - 영업이익 | -50,434 | ||
| - 자본금 | 56,056 | - 당기순이익 | -51,070 | ||
| - 자본총계 | 29,283 | *주당순이익(원) | -389 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 383,351 | - 매출액 | 586,094 | |
| - 부채총계 | 368,326 | - 영업이익 | -47,923 | ||
| - 자본금 | 56,056 | - 당기순이익 | -53,024 | ||
| - 자본총계 | 15,024 | *주당순이익(원) | -404 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 2 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ●1호의안 : 제59기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ●2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) : 사내이사 후보자 이동옥 →원안대로 승인 ●3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) : 상근감사 후보자 강대원 →부결 ●4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ●5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 당사의 정기주주총회 당일까지 외부감사인의 감사보고서가 나오지 않음에 따라, 금번 정기주주총회에서는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표로 안건 결의를 진행하였습니다. * '상기1'의 재무제표 내용 중 <회계감사인의 감사의견>은 본 공시작성일 현재까지 외부감사인의 감사보고서가 나오지 않음에 따라, 당사의 연결 및 개별(별도) 재무제표에 대한 감사의견을 생략하였습니다. 외부감사인의 감사의견은 추후 공시예정인 감사보고서의 내용을 참고해주시기 바랍니다. * 금번 정기주주총회의 3호의안인 <감사 선임의 건>은 의결 정족수 부족의 사유로 부결되었습니다. 하지만 상법 및 당사 정관에서 정하는 감사의 원수를 결하였기 때문에 상법 제386조에 의거하여 새로운 감사 선임시까지 기존 감사인 강대원 상근감사가 감사직을 수행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동옥 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | -[前]흥아해운㈜ 재무팀 팀장 -[現]흥아해운㈜ 경영관리임원 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강대원 | 1952-10 | - | - | 상근 | -동아대학교 법학과 졸업 -[前]한국산업은행 영업부장 -[現]흥아해운㈜ 상근감사 |