정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-11-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-10-20 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사후보자 확정에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안주요내용 | ▣목적사항 -제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
▣목적사항 -제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 박상준, 이우형, 박재석 -사외이사 후보자 : 최종현, 김진수 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 :지재근 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 임시주주총회 개최시간 및 장소는 확정시 재공시 예정입니다. - 이사 및 감사 후보자 세부내역은 추후 결정 시 재공시 예정입니다. |
- 상기 임시주주총회 개최시간 및 장소는 확정시 재공시 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 아래표 참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 아래표 참조 |
| 감사선임 세부내역 | - | 아래표 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-12-07 | 미정 | |
| 3. 장소 | 미정 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣목적사항 -제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 박상준, 이우형, 박재석 -사외이사 후보자 : 최종현, 김진수 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -감사 후보자 :지재근 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 개최시간 및 장소는 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-10-20 감자결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상준 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | -現)㈜STX, STX마린서비스 대표이사('18~현재) -前)한국LPG㈜ 회장('04~'17) -前)타이거오일 대표이사('98~'04) -前)㈜쌍용 석유가스사업부('90~'98) |
| 이우형 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | -現)㈜STX 해운사업본부장('19~현재) -前)SK가스 영업개발본부장('07~'19) -前)SK네트웍스 석유화학팀('89~'06) |
| 박재석 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | -現)㈜STX 경영지원실장('19~현재) -前)삼성중공업 경영지원실('01~'18) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종현 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | -現)국립외교원 명예교수 ('18~현재) -前)주네덜란드 대한민국 대사관 대사('14~'18) -前)외교부 의전장 ('13~'14) -前)주오만 대한민국 대사관 대사('10~'13) -前)외교통상부 부대변인 ('09) -前)외교통상부 정책 기획국심의관('07~'08) -前)대통령 비서실 ('96~'06) -前)외무부('85~'95) |
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| 김진수 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | -現)김&장 법률사무소 고문('18~현재) -前)금융감독원 부원장보 ('99~'15) -前)한국은행 감독기획국 ('78~'99) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지재근 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -現)STX마린서비스, STX리조트 감사 ('18~현재) -現)지암회계법인 공인회계사 ('05~현재) -前)안건회계법인 공인회계사 ('02~'05) |