주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 백제고분로42길 5 송파여성문화회관 지하1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 ○제1호 의안 : 제58기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2018년 10월 12일에 공시한 신설법인 통합관련 사항은 정기주주총회에서 안건을 상정하지 않습니다. - 신설법인 통합에 관련된 결정에 대해서는 구체적인 내용이 확정되는 대로 주주님들께 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-10-12 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박문호 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | -서울대 농공학과 -(前) (주)KSS해운 전무이사 -(現) 흥아해운(주) 상무이사 (특수선영업본부장) |
| 오영훈 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | -부산상고 -흥아해운(주) 재무팀장 -(現) 흥아해운(주) 상무이사, CFO |
| 안상원 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | -동아대 경제학과 -흥아해운(주) 회계팀장 -(現) 흥아해운(주) 상무이사 (회계 담당임원) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철완 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 -하버드대학교 경영대학원(MBA) -(現) 금호석유화학(주) 상무 (고무해외영업담당) |
금호개발상사(주) 사내이사 |