주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-10-08 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 새말로5길 21 흥아해운빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣보고사항 ○감사보고 ▣부의안건 ○제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 임시주주총회 개최시간 및 장소는 변경될 수 있으며, 변경시 재공시하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환구 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -한국해양대학교 항해학과 -한국외국어대대학원 무역학과 -한국해양대학교대학원 해운경영학과 -(전)진인해운(유) 수석부사장 -(전)흥아해운(주) 부사장 |