정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제47기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 1,146,297백만원 | - 매출액(백만원) | 594,027백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 195,465백만원 | - 영업이익(백만원) | 7,971백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 37,727백만원 | - 당기순이익(백만원) | 14,493백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 950,831백만원 | * 주당순이익(원) | 2,024원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 800원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,652,250,400원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.22% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제47기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허동섭 | 1948-02-19 | 2 | 재선임 | 한일건설(주) 회장 | 한일시멘트(주) 대표이사 회장 | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 최병길 | 1952-05-16 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 부사장 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석우 | 1949-01-20 | 2 | 재선임 | 서울지법 남부지원 부장판사 | 법무법인 두레 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노태균 | 1958-06-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | KF Tech(주) 관리부장 | 송강기업 사장 | 경북대학교 통계학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36) 여행사업 및 기타 사업지원 서비스업 37) 전기, 가스, 증기 및 수도사업 38) 사회간접자본 및 민간투자사업(투자, 관리 ,운영) 39) 생명과학 관련 제품, 의약품 및 각종 화학제품 제조 및 판매업 40) 각종 기계, 운송장비의 제조, 임대 및 판매업 41) 신재생에너지 사업 42) 교육서비스업 43) 청정 개발체제 관련 탄소배출권의 개발, 판매, 용역(모니터링 포함) 및 이와 관련된 사업 |
신규사업 진출의 유연성 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 5)토목, 건축업 및 주택사업 9)하역 및 자동차 운송업 23)창고업 24)유선방송 운영에 관한 사업 36)내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 37)전 각호에 부대되는 사업 |
5)토목, 건축, 전기, 정보통신, 철강재 설치, 포장, 항만개발, 준설, 매립, 조경, 소방, 산업설비 공사업 및 운영업 9)하역 및 육상, 파이프라인, 수상, 항공운송업 23)창고, 화물수탁 및 운송관련 서비스업 24)영화, 방송, 공연산업 및 기타오락문화 산업 44)내외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 45)전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 진출의 유연성 확보 사업목적 추가에 따른 나열번호 변경 |
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