주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 832-2 우덕빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제49기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허동섭 | 1948-02-19 | 2 | 재선임 | 한일건설(주) 회장 | 한일시멘트(주) 대표이사 회장 | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 최병길 | 1952-05-16 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 부사장 | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석우 | 1949-01-20 | 2 | 재선임 | 서울지법 남부지원 부장판사 | 법무법인 두레 변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |