주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 832-2 우덕빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제50기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 [제2호 의안] 정관 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명 선임) [제4호 의안] 감사 선임의 건 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남섭 | 1951-07-12 | 2 | 신규선임 | (주)녹십자 부사장 | 한덕개발(주) 회장 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 허기호 | 1966-11-15 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 부회장 | Thunderbird MBA(美) | 대한민국 |
| 원인상 | 1956-04-02 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 부사장 | 한일시멘트(주) 대표이사사장 | 연세대학교 요업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 곽의영 | 1956-07-25 | 2 | 신규선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 관리본부부사장 | 숭실대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 유황찬 | 1955-09-19 | 2 | 신규선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 영업본부부사장 | 동국대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현식 | 1952-07-03 | 2 | 재선임 | Maryland Univ. 도시계획과 교수 | 국토연구원 선임연구위원 | Princeton Univ.도시계획학 박사 | 대한민국 |
| 김성태 | 1952-02-26 | 2 | 신규선임 | 대우증권(주) 대표이사 사장 | 트러스트 인베스트먼트 회장 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승규 | 1953-11-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 송우기업 대표 | 송암기업 대표 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |