정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,980,534 | - 매출액 | 704,112 | ||
| - 부채총계 | 750,264 | - 영업이익 | 33,066 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 13,253 | ||
| - 자본총계 | 1,230,270 | * 주당순이익(원) | 1,756 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,065,313,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.47 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제50기 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남섭 | 1951-07-12 | 2 | 신규선임 | (주)녹십자 부사장 | 한덕개발(주) 회장 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 허기호 | 1966-11-15 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 부회장 |
Thunderbird MBA(美) | 대한민국 |
| 원인상 | 1956-04-02 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 부사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 |
연세대학교 요업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 곽의영 | 1956-07-25 | 2 | 신규선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 관리본부 부사장 |
숭실대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 유황찬 | 1955-09-19 | 2 | 신규선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 영업본부 부사장 |
동국대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현식 | 1952-07-03 | 2 | 재선임 | Maryland Univ. 도시계획과 교수 | 국토연구원 선임연구위원 | Princeton Univ.도시계획학 박사 | 대한민국 |
| 김성태 | 1952-02-26 | 2 | 신규선임 | 대우증권(주) 대표이사 사장 | 트러스트 인베스트먼트 회장 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승규 | 1953-11-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 송우기업 대표 | 송암기업 대표 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |