주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 [제1호 의안] 제52기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 2명 , 사외이사 1명) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남섭 | 1951-07-12 | 2 | 재선임 | (주)서울랜드(舊한덕개발) 회장 | 한일시멘트(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 허기호 | 1966-11-15 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 부회장 | Thunderbird MBA(美) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성태 | 1952-02-26 | 2 | 재선임 | 대우증권(주) 대표이사 사장 | (주)동부 경영위원회 증권 및 자산운용 의장 |
연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44) 석탄 및 기타 석탄가공품 제조 및 판매업 | 관련 사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 44) 외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 45) 각호에 부대되는 사업 |
45) 외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 46) 각호에 부대되는 사업 |
사업목적 추가에 따른 나열번호 변경 | |