정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,143,446 | - 매출액 | 1,267,620 | |
| - 부채총계 | 814,758 | - 영업이익 | 139,512 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 83,051 | ||
| - 자본총계 | 1,328,688 | *주당순이익(원) | 11,346 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,948,625 | - 매출액 | 963,751 | |
| - 부채총계 | 701,032 | - 영업이익 | 129,471 | ||
| - 자본금 | 37,727 | - 당기순이익 | 71,682 | ||
| - 자본총계 | 1,247,593 | *주당순이익(원) | 10,168 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,749,045,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 , 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허남섭 | 1951-07-12 | 2 | 재선임 | (주)서울랜드(舊한덕개발) 회장 | 한일시멘트(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
| 허기호 | 1966-11-15 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 부회장 | Thunderbird MBA(美) | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성태 | 1952-02-26 | 2 | 재선임 | 대우증권(주) 대표이사 사장 | (주)동부 경영위원회 증권 및 자산운용 의장 |
연세대학교 응용통계학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44) 석탄 및 기타 석탄가공품 제조 및 판매업 | 관련 사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 44) 외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 45) 각호에 부대되는 사업 |
45) 외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에의 투자 및 합작투자 46) 각호에 부대되는 사업 |
사업목적 추가에 따른 나열번호 변경 | |