주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 330(역삼동) 우덕빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나.부의안건 [제1호 의안] 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사내이사 3명 , 사외이사 1명) [제3호 의안] 감사 선임의 건 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원인상 | 1956-04-02 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 부사장 | 한일시멘트(주) 대표이사 사장 | 연세대학교 요업공학과 졸업 | 대한민국 |
| 곽의영 | 1956-07-25 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 관리본부 부사장 | 숭실대학교 영어영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 유황찬 | 1955-09-19 | 2 | 재선임 | 한일시멘트(주) 전무 | 한일시멘트(주) 영업본부 부사장 | 동국대학교 정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유원규 | 1952-10-09 | 2 | 신규선임 | 서울가정법원 법원장 | 법무법인 광장 대표변호사 | 미국 캘리포니아대학교(버클리) 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재덕 | 1962-02-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동오기업 대표 | 우신산업 대표 | 한양대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |